聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/28

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司112/03/28董事會重大決議事項如下

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度虧損撥補案。

(三)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(四)本公司擬辦理現金減資案。

(五)本公司擬由副董事長兼任總經理案。

(六)111年度擬不發放股利案。

(七)111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(八)評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。

(九)評估本公司111年度經理人及董事之績效及薪資報酬。

(十)本公司孫公司東莞市萬霖電子有限公司保證本公司子公司九德電子有限公司案。

(十一)訂定112年股東常會相關事宜案。