旭然:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸地區從事間接投資報告。

(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自112年4月22日起至112年5月02日止。