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廣隆:公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2023-03-24 16:22


第17款


公司代號:1537


公司名稱:廣隆

發言日期:2023/03/24

發言時間:16:22:26

發言人:劉晃瑋

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:本公司(地址:南投市自立三路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告及112年度營業計畫報告案。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告案。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

(2)承認本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年05月13日至

112年06月10日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

會e票通」,網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。

(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下:

(1)受理提案資格:股東常會停止過戶日止,持有本公司之發行股份總數達

百分之一以上股東始可向本公司提案。

(2)受理提案期間:112年04月07日至112年04月17日下午17時前寄(送)達。

(3)受理提案處所:廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。

(4)受理提案聯絡單位:財務部 洪玉勉,電話:049-2254777分機161。

(5)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),

否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並

參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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