總太:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台中市北屯區敦化路二段239號(圓觀)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國111年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).修訂「董事會議事規則」報告。

(6).修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).盈餘轉增資發行新股案。

(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月20日至112年6月16日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，

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