雲品:公告本公司召開民國112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業及財務報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).111年度盈餘分派現金股利報告。

(4).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。

(6).本公司國內有擔保普通公司債發行情形。

(7).修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提案期間為112年3月17日至112年3月27日止。

(2)本次股東常會擬自民國112年4月30日起至112年5月27日止為受理股東電子

投票期間。

(3)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債於股東會停止過戶期間(112/04

/01~112/05/30) 停止受理轉換。