正達:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-10 16:19
第17款
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:
苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司111年虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶方式:
因最後過戶日4月22日適逢例假日,故現場過戶提前至4月21日。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年04月22日16:00前親
臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六
號6樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年04月22日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告、審查標準及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人提名,但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本
次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)
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