永新-KY:公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書。

(3)111年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及本公司章程23條之規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東， 得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，但以一

項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月27日起至民國112年4月06日

止受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東請於民國112年4月

06日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司

(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)

(三)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。