台揚:公告本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市創新二路一號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告書

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)民國一一一年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表

(2)民國一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無