晶宇:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管

理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人，及經

111年8月2日股東臨時會決議通過之應募人募集之。

4.私募股數或張數:20,000,000股

5.得私募額度:20,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司111年8月2日股東臨時會決議私募參考價格計算與定價依據如下：

(1)本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股

收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價

日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反

除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。

(2)本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。

7.本次私募資金用途:購置新事業營運資產及充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人之目的，

且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好

互動關係，進而協助公司擴展營運。故不採用公開募集方式。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/03/08

11.參考價格:20.71元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.8元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普

通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：112年03月09日至112年03月22日。

(2)本次私募增資基準日：112年03月22日。

(3)本次實際私募對象及認購股數視繳款情形而定，擬授權董事長全權處理之。

(4)為配合本次私募普通股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文

件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必

要時，授權董事長全權處理之。

(5)本案經民國112年03月08日審計委員會審議通過，並提報民國112年03月08日董

事會決議通過。