鋼聯:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台中金典酒店（台中市西區健行路1049號）13樓梅花II廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業狀況報告。

(二)111年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(三)審計委員會查核報告案。

(四)111年度現金股利發放情形報告。

(五)修訂「公司治理實務守則」報告案。

(六)修訂「公司永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。