亞弘電:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十八屆董事七席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

受理股東以書面方式提案及董事候選人提名之期間為：112/03/22~112/04/06。

受理地點：亞弘電科技股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙35號)。

股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

1.行使期間：自112/05/10至112/06/06止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

https://www.stockvote.com.tw