笙科:本公司董事會決議召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一一年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，

行使期間為：自112年5月8日至112年6月4日止。