笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過111年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。

(3)通過修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。

(4)通過本公司111年度營業報告書案。

(5)通過本公司111年度財務報告案。

(6)通過本公司111年度盈餘分配表案。

(7)通過於112年股東常會改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。

(8)通過受理本公司第七屆董事(含獨立董事)之提名期間、應選名額及受理處

所相關事宜。

(9)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜。

(10)通過訂定召開本公司112年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，

並得採電子方式行使表決權案。

(11)通過提名並審查本公司第七屆董事及獨立董事候選人名單案。

(12)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(13)通過修訂本公司「會計制度」案。

(14)通過檢呈本公司一一一年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請

董事會考核111年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度

聲明書」。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。