永信:代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告2023年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/02/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維

(6)監察人：蔡穎吉

(7)監察人：林穎聰

4.舊任者簡歷:

(1)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)簡志維(香港永信有限公司董事)

(6)蔡穎吉(永信藥品工業股份有限公司協理)

(7)林穎聰(永信藥品工業股份有限公司部長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(5)董事：黃昭媛

(6)董事：林君維

(7)獨立董事：羅寶珠

(8)獨立董事：楊盤江

(9)獨立董事：李淑慧

6.新任者簡歷:

(1)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)黃昭媛(得勝醫學科技股份有限公司董事長)

(6)林君維(亞洲大學管理學院院長)

(7)羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)

(8)楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)

(9)李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李芳裕(37,764,975股)

(2)董事：李芳信(37,764,975股)

(3)董事：林盟弼(37,764,975股)

(4)董事：鍾威凱(37,764,975股)

(5)董事：黃昭媛(0股)

(6)董事：林君維(0股)

(7)獨立董事：羅寶珠(0股)

(8)獨立董事：楊盤江(0股)

(9)獨立董事：李淑慧(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/25-114/10/24

11.新任生效日期:112/02/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無