永信:代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告2023年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/02/17

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無