晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)通過本公司111年第三季財務報告。

(2)通過本公司112年度營業計畫書。

(3)通過本公司112年度稽核計畫。

(4)通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險。

(5)通過本公司財務暨會計主管異動案。

(6)通過本公司新任財務暨會計主管薪資報酬案。

(7)通過本公司發言人異動案。

(8)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

(9)通過本公司董事及經理人111年度績效評估與薪資報酬調整案。

(10)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。

(11)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

(12)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。