德信：本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/12/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:吳坤哲 /本公司董事

獨立董事:陳重光 /本公司獨立董事

獨立董事:許慶樺 /本公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事

董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事

董事:王博臣 /泰豐輪胎股份有限公司專員

獨立董事:許慶樺 /本公司薪資報酬會委員

獨立董事:王儷容 /本公司薪資報酬會委員

獨立董事:許峻鳴 /本公司薪資報酬會委員

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股

代表人:廖述群 0股

董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股

代表人:張清榮 0股

董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股

代表人:鄭彩蓮 0股

董事:王博臣 0股

獨立董事:許慶樺 0股

獨立董事:王儷容 0股

獨立董事:許峻鳴 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/24

8.新任生效日期:104/12/30

9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會(由全體獨立董事組成)取代監察人