德信：公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/12/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員

3.舊任者姓名及簡歷:

許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員

王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員

許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員

4.新任者姓名及簡歷:

許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員

王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員

許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東臨時會全面改選董事後，由第十一屆董事會重新委任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/13~105/06/24

8.新任生效日期:104/12/30

9.其他應敘明事項:

(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，

設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員三人。

(2)經104年12月30日第十一屆第一次董事會，委任本公司

之獨立董事許慶樺先生、王儷容小姐、許峻鳴先生，

以上皆符合專業資格條件。

(3)薪資報酬委員會委員任期自104年12月30日董事會通過委任後生效，

至107年12月29日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前

/延後解任時，同本屆董事任期相同。