中福:公告本公司獨立董事林俊廷對董事會議案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/25

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事林俊廷：進源聯合會計師事務所

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案：互選本公司新董事長案。

討論事項第二案：取消召集本公司111年9月12日第五次股東臨時會案。

討論事項第三案：解任黃立中總經理案。

討論事項第四案：委任本公司新任總經理案。

討論事項第五案：解除本公司新任總經理競業禁止限制案。

討論事項第六案：本公司發言人異動案。

討論事項第九案：變更本公司登記印鑑及銀行往來印章案。

討論事項第十案：解任馬青山為杰亨實業股份有限公司董事並指派新任董事陳建案。

討論事項第十一案：解任李士驊為本公司子公司福興投資股份有限公司董事並指派

新任董事陳建案。

討論事項第十二案：解任薪酬委員會委員林健昌、朱瑞陽案。

討論事項第十三案：委任獨立董事高榮志、吳進成為薪酬委員會委員案。

臨時動議第一案：委任會計師事務所或查帳人員就本公司資產進行清查及盤點，並

做成紀錄。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

就獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會，因投保中心對於董事選舉

決議方法中有關電子投票暫表示異議，於未釐清相關爭議前，就今日議案均保留意見。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無