中福:公告本公司薪資報酬委員會委員異動

第6款

1.發生變動日期:111/08/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林健昌；朱瑞陽

4.舊任者簡歷:頂霖國際有限公司總裁；

立凱電能科技公司投資長/國巨律師事務所合夥律師

5.新任者姓名:高榮志；吳進成

6.新任者簡歷:本公司獨立董事；本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司董事會決議自111/08/25起委任高榮志、吳進成先生為薪資報酬委員

會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

10.新任生效日期:111/08/25

11.其他應敘明事項:本公司雖於111年8月22日20時21分27秒以重大訊息公告林健昌、

朱瑞陽辭任薪酬委員會委員職務，然因本公司111年8月16日23時59分03秒曾「公告獨立

董事林俊廷不予召開111年8月17日股東臨時會」，但「獨立董事林俊廷卻於111年8月17

日上午9時仍於本@公司所在地召開股東臨時會（未達法定出席股數而宣告流會）」，因

而有重訊與事實不合之不實重訊情事，故董事會仍就本案予以決議解任林健昌、朱瑞陽

辭任薪酬委員會委員職務，以免衍生爭議。