誠創:公告本公司董事會設置第一屆審計委員會之委員

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)洪 全

(2)鍾永盛

(3)鄭吉聰

6.新任者簡歷:

(1)洪全/凱昕會計師事務所會計師

(2)鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長

(3)鄭吉聰/聰誠會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本次股東常會全面改選董事，依證券交易法第14條之4設置審計委員會

取代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無