誠創:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲

董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉

董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉

獨立董事：洪全

獨立董事：鍾永盛

獨立董事：鄭吉聰

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，許可上述董事競業之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數過半數股東出席，

經投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲

誠創科技(蘇州)有限公司之董事兼董事長

蘇州誠創貿易有限公司之董事兼董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

誠創科技(蘇州)有限公司：吳江經濟技術開發區江興東路555號

蘇州誠創貿易有限公司：吳江經濟技術開發區江興東路555號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

誠創科技(蘇州)有限公司：冷陰極燈管業務

蘇州誠創貿易有限公司：電子產品、光電子產品、塑料產品、通訊產品、

照明產品及相關設備之批發、佣金代理及進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無