龍邦:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

董事當選人：

福座開發(股)公司 代表人：劉偉龍

國寶服務(股)公司 代表人：邵明斌

福座開發(股)公司 代表人：湯順甄

國寶服務(股)公司 代表人：劉煌基

獨立董事當選人：

楊貴雄

陳允進

徐珮菱

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

通過修訂「背書保證作業程序」。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無