合世:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事:楊國和 中華民國

董事:連淑真 中華民國

董事:洪郁峰 中華民國

獨立董事:呂芳榕 中華民國

獨立董事:黃恒獎 中華民國

監察人:楊國碩 中華民國

監察人:李芸萱 中華民國

4.舊任者簡歷:

楊國和:本公司董事長

連淑真:本公司董事

洪郁峰:本公司董事

呂芳榕:康達會計師事務所所長

黃恒獎:台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授

楊國碩:本公司監察人

李芸萱:本公司監察人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:楊國和

董事:李紹弘

董事:連淑真

董事:洪郁峰

獨立董事:呂芳榕

獨立董事:黃恒獎

獨立董事:吳彬安

6.新任者簡歷:

楊國和:本公司董事長

李紹弘:本公司總經理

連淑真:本公司董事

洪郁峰:本公司董事

呂芳榕:康達會計師事務所所長

黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授

吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼人工智慧醫療創新發展中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:楊國和 持有股數1,913,368股

董事:李紹弘 持有股數2,059,946股

董事:連淑真 持有股數2,528,109股

董事:洪郁峰 持有股數 683,138股

獨立董事:呂芳榕 持有股數0股

獨立董事:黃恒獎 持有股數0股

獨立董事:吳彬安 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12 ~ 111/06/11

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無