宏亞:本公司董監改選名單公告。

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:承添投資(股)公司代表人：張云綺

(2)董事:統懋投資(股)公司代表人：王聖鈞

(3)董事:張琇晴

(4)獨立董事:林大宗

(5)獨立董事:林燕娟

(6)獨立董事:劉俊北

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:張云綺，本公司總經理

(2)董事:王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司董事

(3)董事:張琇晴，本公司經理

(4)獨立董事:林大宗，巴黎銀行/歐文銀行(現紐約銀行)、

香港上市公司隆成集團獨立非執行董事、本公司獨立董事

(5)獨立董事:林燕娟，執業會計師、本公司獨立董事

(6)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司服務商品部長、德記洋行總經理、

統一超商(股)公司資深經營顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:承添投資(股)公司代表人：張云綺

(2)董事:統懋投資(股)公司代表人：王聖鈞

(3)董事:禮坊投資(股)公司代表人：張舒雁

(4)獨立董事:張聰本

(5)獨立董事:林燕娟

(6)獨立董事:劉俊北

6.新任者簡歷:

(1)董事長:張云綺，本公司總經理、董事長

(2)董事:王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司負責人、台灣汽電共生

(股)公司董事

(3)董事:張舒雁，禮坊投資(股)公司董事長、本公司採購部經理

(4)獨立董事:張聰本，統一超商(股)公司 總經理辦公室資深經營顧問、

統一生活事業(股)公司 總經理、統一藥品(股)總經理、統一藥品(股)公司

藥妝部部長、統一企業(股)公司品牌經理、統資汽車(股)公司管理部主管、

台灣味群工業(股)公司董事

(5)獨立董事:林燕娟，執業會計師、文化大學會計學兼任講師、本公司獨立董事

(6)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司服務商品部長、德記洋行總經理、

統一超商(股)公司資深經營顧問、統一超商(股)公司總經理室部主管、

本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事長:承添投資股份有限公司代表人：張云綺：10,410,000 股

董事:統懋投資股份有限公司代表人：王聖鈞：143,658 股

董事:禮坊投資(股)公司代表人：張舒雁：15,956,290 股

獨立董事:張聰本： 0 股

獨立董事:林燕娟： 0 股

獨立董事:劉俊北： 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/6/20

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。