陸海:本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-何英津

董事-簡忠榮

董事-洪耕書

董事-連錦池

董事-長昌運輸(股)公司 代表人/吳柏瀟

董事-林修弘

獨立董事-林芝聖

獨立董事-童永昌

獨立董事-李業忠

3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司業務範圍相同或相似的業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席裁示就董事會所提原議案進行表決。

表決結果：

贊成46,210,171權【其中以電子方式行使表決權數5,492,266權】，

反對215,686權 【其中以電子方式行使表決權數215,686權】，

棄權/未投票4,464,006權【其中以電子方式行使表決權數4,461,946權】，

贊成者佔出席股東表決權數90.80％，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無