鼎固-KY:公告本公司111年股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計規劃處副總經理

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

E.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務長

F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事

G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長

H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長

(2)獨立董事

A.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長

B.蔡啟德-和泰聯合會計師事務所會計師

C.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益之前提下，

許可新任董事從事投資或經營與本公司營業範圍相同或

類似之公司之業務，並且許可擔任該等公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本

上海鼎固置業有限公司-董事長

上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長

上海鼎通房地產開發有限公司-董事長

上海鴻翔置業有限公司-董事長

上海名龍建設發展有限公司-董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長

上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長

上海鼎莘置業有限公司-董事長

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長

重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事

無鍚鼎固房地產開發有限公司-執行董事

重慶鼎好市場經營管理有限公司-執行董事

上海鼎固物業管理有限公司-執行董事

溫州宏德建設開發有限公司- 董事

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生

日月光投資(昆山)有限公司-董事長

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長

上海鼎威房地產開發有限公司-董事長

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長

上海鼎祺物業管理有限公司-董事長

上海鼎凡百貨有限公司-董事長

上海鼎煦物業管理有限公司-董事長

上海鼎堯置業發展有限公司-董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事

上海鼎莘置業有限公司-董事

昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事

上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事

上海鼎通房地產開發有限公司-監事

上海鴻翔置業有限公司-監事

上海名龍建設發展有限公司-監事

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事

溫州宏德建設開發有限公司-董事

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事、設計規劃處副總經理

上海鼎威房地產開發有限公司-董事

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀

上海鼎固置業有限公司-董事及總經理

上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理

上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理

上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理

昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理

重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事及總經理

無錫鼎固房地產開發有限公司-總經理

E.馮安怡

上海鼎固置業有限公司-財務長

上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長

上海鼎通房地產開發有限公司-財務長

上海鴻翔置業有限公司-財務長

上海名龍建設發展有限公司-財務長

上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長

上海鼎莘置業有限公司-財務長

昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長

上海鼎固物業管理有限公司-財務長

重慶鼎固物業管理有限公司-財務長

重慶鼎好市場經營管理有限公司-財務長

上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長

重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長

上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長

無錫鼎固房地產開發有限公司-財務長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號

上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室

上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室

上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室

上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室

上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號

上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座

上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室

上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室

昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號

重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號

重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

無錫鼎固房地產開發有限公司-無鍚市鍚山經濟技術開發區芙蓉中三路99號

溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓

重慶鼎好市場經營管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室

上海鼎匯房地產開發有限公司-上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室

上海鼎威房地產開發有限公司-上海市漕溪路270號1號樓338室

上海鼎裕房地產開發有限公司-上海市寶山區錦秋路48號E192

昆山鼎泓房地產開發有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房

上海鼎祺物業管理有限公司-上海市徐匯區欽州路772號160室

上海鼎凡百貨有限公司-上海市徐匯區田林東路588號D468室

上海鼎煦物業管理有限公司-上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室

上海鼎堯置業發展有限公司-上海市寶山區滬太路1933號四層C-400

重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海鼎固置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理

無錫鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

溫州宏德建設開發有限公司-房地產開發銷售及自有房屋租賃

重慶鼎好市場經營管理有限公司-市場經營管理及攤位出租

上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理

上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理

上海鼎威房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理

上海鼎裕房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理

昆山鼎泓房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理

上海鼎祺物業管理有限公司-房地產經紀、物業管理

上海鼎凡百貨有限公司-百貨貿易業務

上海鼎煦物業管理有限公司-物業管理業務

上海鼎堯置業發展有限公司-物業管理業務

重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無