jpp-KY:jpp-KY111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事：

A. Ho Sheng Holdings Co., Ltd. 法人代表人：王文山

B. Powell Group Co., Ltd. 法人代表人：鍾國松

C. Believing Power Co., Ltd. 法人代表人：郭惠齡

D. 王嘉男

新任獨立董事：

E. 陳石進 F. 賴鎮局 G. 李周偉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂公司取得或處分資產處理程序：通過核准。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案：通過核准。

7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股新台幣2.3元。