中美晶:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。

7.其他應敘明事項:無。