南亞:公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳嘉昭

(2)董事：王文淵

(3)董事：台塑石化股份有限公司及其代表人王文潮

(4)董事：王瑞瑜

(5)董事：鄒明仁

(6)董事：林豐欽

(7)董事：台灣化學纖維股份有限公司及其代表人施宗岳

(8)董事：台灣塑膠工業股份有限公司

(9)獨立董事：朱雲鵬

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數4,673,324,908權；經票決結果：贊成3,943,758,858權

(其中以電子方式行使表決權數3,376,927,223權)，占表決權總數84.4%；反對

1,411,806權(其中以電子方式行使表決權數1,411,806權)；棄權/未投票728,154,244權

(其中以電子方式行使表決權數727,910,171權)；無效0權；贊成權數超過規定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳嘉昭(2)王文淵(3)鄒明仁(4)林豐欽

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：董事長吳嘉昭、董事兼總經理林豐欽

(2)南亞電路板(昆山)有限公司：董事長吳嘉昭

(3)福懋興業(中山)有限公司：董事長王文淵

(4)福懋興業(常熟)有限公司：董事長王文淵

(5)台化興業(寧波)有限公司：董事王文淵

(6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：董事王文淵

(7)南亞塑膠工業(鄭州)有限公司：董事長林豐欽

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：中國福建省廈門海滄新陽工業區新美路2號

(2)南亞電路板(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號

(3)福懋興業(中山)有限公司：中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號

(4)福懋興業(常熟)有限公司：中國江蘇省常熟市東南街澎湖路15號

(5)台化興業(寧波)有限公司：中國浙江省寧波經濟技術開發區石化專區(霞浦)

(6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：中國浙江省寧波經濟技術開發區霞浦鎮

(7)南亞塑膠工業(鄭州)有限公司：中國河南省鄭州經濟技術開發區航海東路1528號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：PVC硬質管材及管件產銷

(2)南亞電路板(昆山)有限公司：印刷電路板產銷

(3)福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷

(4)福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的織染及後整理加工；自有設施得出租

或租賃，並提供物業服務

(5)台化興業(寧波)有限公司：PTA、PS、ABS及Phenol產銷。

(6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：公用流體產銷。

(7)南亞塑膠工業(鄭州)有限公司：PVC硬質管材產銷。

10.對本公司財務業務之影響程度:

A.第(1)及(7)為本公司100%持有南亞塑膠工業(香港)有限公司之轉投資公司

B.第(2)為本公司持有66.97%採權益法認列之被投資公司南亞電路板股份有限公司之

轉投資公司。

C.第(3)~(6)本公司並無投資

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)董事台灣化學纖維股份有限公司投資台化興業(寧波)有限公司新台幣

29,959,815千元，持股比例100%。

(2)董事台灣化學纖維股份有限公司投資台塑集團熱電(寧波)有限公司新台幣

4,051,414千元，持股比例100%。

12.其他應敘明事項:無