新麥:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張瑞榮董事

3.許可從事競業行為之項目:

本公司所營業務範圍內之項目

(1)三能集團控股(股)公司董事長兼總經理

(2)三能食品器具(股)公司董事長

(3)三能器具(無錫)有限公司董事長

(4)PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA董事長

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數33,230,332權，

佔出席總表決權之98.44%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張瑞榮董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

三能器具(無錫)有限公司：董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

三能器具(無錫)有限公司:無錫市錫山區友誼北路316號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)三能食品器具股份有限公司、三能器具(無錫)有限公司、PT. SAN NENG

BAKEWARE INDONESIA所經營項目為烘焙器具之相關週邊產品，與本公司生產之

烘焙機器有所區隔，故對本公司財務業務並無重大影響。

(2)三能集團控股(股)公司所經營項目為投資控股事業，故對本公司財務業務

並無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

三能器具(無錫)有限公司:無

12.其他應敘明事項:無