新麥:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝銘璟董事

3.許可從事競業行為之項目:

本公司所營業務範圍內之項目

(1)SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD.董事

(2)LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事兼副總經理

(3)金昌泓實業(股)公司董事

(4)新麥機械(中國)有限公司董事

(5)新麥機械(中國)有限公司總經理兼管理部副總經理

(6)無錫歐麥機電控制有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數33,230,332權，

佔出席總表決權之98.44%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝銘璟董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)新麥機械(中國)有限公司:董事、總經理兼管理部副總經理

(2)無錫歐麥機電控制有限公司:董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新麥機械(中國)有限公司:無錫市錫山區友誼北路312號

(2)無錫歐麥機電控制有限公司:無錫市錫山區友誼北路312號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新麥機械(中國)有限公司:製造及銷售食品設備及零件

(2)無錫歐麥機電控制有限公司:製造及銷售電子零件

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)金昌泓實業(股)公司主要營業項目是機械配件，閥類與管道配件，與本公司

目前所營項目並不相同，故對本公司財務業務並無重大影響。

(2)新麥機械(中國)有限公司、無錫歐麥機電控制有限公司、LBC BAKERY

EQUIPMENT INC.及SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD.為本公司子公司，

採權益法認列投資收益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)新麥機械(中國)有限公司:無

(2)無錫歐麥機電控制有限公司:無

12.其他應敘明事項:無