統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事輪席退任並重選

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 蘇崇銘先生

獨立非執行董事:范仁達先生、路嘉星先生

4.舊任者簡歷:

蘇崇銘先生：統一企業中國控股有限公司董事

范仁達先生：統一企業中國控股有限公司獨立董事

路嘉星先生：統一企業中國控股有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 蘇崇銘先生

獨立非執行董事:范仁達先生、路嘉星先生

6.新任者簡歷:

蘇崇銘先生：統一企業中國控股有限公司董事

范仁達先生：統一企業中國控股有限公司獨立董事

路嘉星先生：統一企業中國控股有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:依公司章程輪席退任並重選

9.新任者選任時持股數:

非執行董事：開曼統一控股有限公司 持有股數：3,044,508,000股 ,代表人 蘇崇銘先生

獨立非執行董事:范仁達先生 持有股數：0股

獨立非執行董事:路嘉星先生 持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

蘇崇銘先生 108/08/08 ~ 111/08/07

范仁達先生 108/08/09 ~ 111/08/08、路嘉星108/11/14 ~ 111/11/13

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無