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公告

統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告2022年股東週年大會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2022-05-27 17:03


第18款


公司代號:1216


公司名稱:統一

發言日期:2022/05/27

發言時間:17:03:16

發言人:陳國煇

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

批准宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息,發放現金股利

每股人民幣41.69分;

3.重要決議事項二、章程修訂:

批准採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大網及章程細則

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

批准截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,

以及本公司董事及核數師報告;

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重選蘇崇銘先生為非執行董事。

(2)重選范仁達先生為獨立非執行董事。

(3)重選路嘉星先生為獨立非執行董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)授權董事會釐定董事酬金;

(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師,

並授權董事會釐定核數師酬金。

(3)授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日

本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份

(4)授予董事一般授權,以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份

數目10%之本公司股份

(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案

獲授之一般授權。

7.其他應敘明事項:無

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