聯嘉:解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:11/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事黃國欣永續節能科技服務(股)公司負責人

董事黃昉鈺無。

董事鼎鈞投資股份有限公司無。

法人代表人：黃榆鈞無。

董事鈺欣投資有限公司無。

法人董事代表人：陳俊成寶甲企業(股)有限公司-董事

創元開發(股)有限公司-董事

董事維善投資股份有限公司漢磊科技(股)公司-法人董事

光鋐科技(股)公司-法人董事

聚昌科技(股)公司-法人董事

漢民測試系統(股)公司-法人董事

法人董事代表人：郭政煌兆遠科技股份有限公司-獨立董事

獨立董事賴清祺南亞科技股份有限公司-獨立董事

獨立董事林樹源炎洲集團新洲全球股份有限公司-法人董事之代表人

傑智環境科技股份有限公司-獨立董事

獨立董事賴坤鴻元大證券股份有限公司-獨立董事

逸達生物科技股份有限公司-獨立董事

獨立董事邱文昌無。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數127,303,391權；經票決結果：

贊成權數：127,251,100權 (含電子方式行使表決權： 4,233,013權)

反對權數： 52,291權 (含電子方式行使表決權： 52,291權)

無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0權)

棄權及未投票權數：1653141權 (含電子方式行使表決權：63,183權)

贊成本案之表決權數占總表決權數98.67%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。