台驊投控:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事：顏益財董事

(2) 董事：賴文豪董事

(3) 董事：許旭輝董事

(4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事

(5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事

(6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事

(7) 獨立董事：張立秋獨立董事

(8) 獨立董事：林志雄獨立董事

(9) 獨立董事：廖勝利獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 顏益財董事：台驊國際物流(股)公司董事長、金驊投資(股)公司董事長、

上海台驊貨運代理有限公司董事長、上海耀驊國際貨運代理有限公司董事長、

上海尚鈞國際物流有限公司董事、聯宇達方物流有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事、

台灣航空貨運承攬(股)公司董事、Dynamic Ocean Group Limited董事、

Hope Ocean International LTD董事、THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.董事、

T.H.I. JAPAN Co., Ltd.董事、Greatline International Limited.法定代表人

(2) 賴文豪董事：上海尚鈞國際物流有限公司董事長、

聯宇達方物流有限公司董事長、

驊宇(蘇州)物流有限公司董事長、台驊國際物流(股)公司董事、

上海台驊貨運代理有限公司董事、上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、匯東集團有限公司董事、

中產(廣州)商業保理有限公司董事、T.H.I.Group Singapore Pte LTD.董事、

T.H.I Group (Bangkok) Company Limited.法定代表人、

THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.董事、T.H.I. JAPAN Co., Ltd.董事、

THI Group Limited(H.K.)董事、THI LOGISTICS (Malaysia) SDN.BHD董事、

LOGI International Co., Ltd.董事、

AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事、

Fresh Beauty Enterprises LTD.董事

(3) 許旭輝董事：台灣航空貨運承攬(股)公司董事長、

特易行國際物流(股)公司董事長、

長捷國際開發(股)公司董事長、台驊國際物流(股)公司董事、

漢翔瑞悠士(股)公司董事、

台灣空運香港有限公司董事、特易行國際貨運代理(深圳)有限公司董事、

千附實業(股)公司獨立董事、車麗屋汽車百貨(股)公司董事、

三發地產(股)公司獨立董事、敦泰電子(股)公司獨立董事、

TEC Logistics Vietnam Company Limited法定代表人、

Taiwan Express (USA) INC.董事、TEC Logistics (USA) INC.董事、

AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事

(4) 大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事

世平興業(股)公司合夥創辦人暨董事長、大聯大投資控股(股)公司董事長、

鑫聯大投資控股(股)公司董事長、鳳凰創新創業投資(股)公司董事

(5) 益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事

中產(廣州)商業保理有限公司董事長、台驊國際物流(股)公司董事、

上海台驊貨運代理有限公司董事、上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、

聯宇達方物流有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事、

台灣航空貨運承攬(股)公司董事、Fresh Beauty Enterprises LTD.董事、

T.H.I.Group Singapore Pte LTD.董事、T.H.I. JAPAN Co., Ltd.董事、

PT. Dexter Eurekatama.董事、LOGI International Co., Ltd.董事

(6) 菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事

上海尚鈞國際物流有限公司董事

(7) 張立秋獨立董事：順天國際投資股份有限公司董事/董事長

正峰化學製藥股份有限公司董事/董事長、

寶齡富錦生技股份有限公司董事/董事長、

禾百安科技股份有限公司董事/董事長、和桐化學股份有限公司董事/董事長、

士鼎創業投資股份有限公司董事、上詮光纖通信股份有限公司董事、

和益化學工業股份有限公司董事、越峰電子材料股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~114/05/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-

表決時出席股東表決權數87,184,885權，贊成權數85,335,073權，

占總權數97.87%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 顏益財董事：

上海台驊貨運代理有限公司董事長、上海耀驊國際貨運代理有限公司董事長、

上海尚鈞國際物流有限公司董事、聯宇達方物流有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事、

(2) 賴文豪董事：

上海尚鈞國際物流有限公司董事長、聯宇達方物流有限公司董事長、

驊宇(蘇州)物流有限公司董事長、上海台驊貨運代理有限公司董事、

上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、匯東集團有限公司董事、

中產(廣州)商業保理有限公司董事、

THI Group Limited(H.K.)董事

(3) 許旭輝董事：

台灣空運香港有限公司董事、特易行國際貨運代理(深圳)有限公司董事、

(4) 益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事

中產(廣州)商業保理有限公司董事長、上海台驊貨運代理有限公司董事、

上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、聯宇達方物流有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、Fresh Beauty Enterprises LTD.董事、

(5) 菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事

上海尚鈞國際物流有限公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 顏益財董事：

上海台驊貨運代理有限公司董事長、上海耀驊國際貨運代理有限公司董事長、

上海尚鈞國際物流有限公司董事、聯宇達方物流有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事、

(2) 賴文豪董事：

上海尚鈞國際物流有限公司董事長、聯宇達方物流有限公司董事長、

驊宇(蘇州)物流有限公司董事長、上海台驊貨運代理有限公司董事、

上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、匯東集團有限公司董事、

中產(廣州)商業保理有限公司董事、

THI Group Limited(H.K.)董事

(3) 許旭輝董事：

台灣空運香港有限公司董事、特易行國際貨運代理(深圳)有限公司董事、

(4) 益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事

中產(廣州)商業保理有限公司董事長、上海台驊貨運代理有限公司董事、

上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、聯宇達方物流有限公司董事、

上海賽澳遞物流有限公司董事、Fresh Beauty Enterprises LTD.董事、

(5) 菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事

上海尚鈞國際物流有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海、蘇州、廣州、深圳、香港

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物承攬、物流遞送、供應鏈管理及進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:因大陸地區子公司及孫公司眾多，

故營業地址以大陸地區區域方式揭露