盛群:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇

(2)董事：高國棟

(3)董事：張 治

(4)董事：蔡榮宗

(5)董事：王仁宗

(6)獨立董事：呂正樂

(7)獨立董事：邢智田

(8)獨立董事：許瑞婷

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：133,998,505權

贊成：120,149,701權，占表決權數89.66%

反對：165,181權，占表決權數0.12%

無效：0權，占表決權數0%

棄權/未投票：13,683,623權，占表決權數10.21%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇

(2)董事：高國棟

(3)董事：張 治

(4)董事：蔡榮宗

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)吳啟勇：

芯群集成電路(廈門)有限公司董事長

合泰半導體(中國)有限公司董事長

金科集成電路(蘇州)有限公司法人董事代表

(2)高國棟：

合泰半導體(中國)有限公司法人董事代表

芯群集成電路(廈門)有限公司法人董事代表

芯通電子科技(東莞)有限公司法人董事代表

悠健電子(東莞)有限公司法人董事代表

芯動微電子(杭州)有限公司法人董事代表

易智芯科技(廈門)有限公司法人董事代表

倍易創新電子商務(廈門)有限公司法人董事代表

金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理

(3)張 治：

芯群集成電路(廈門)有限公司法人董事代表

金科集成電路(蘇州)有限公司法人董事代表

(4)蔡榮宗：

合泰半導體(中國)有限公司法人董事

新禾(廈門)電子有限公司法人董事代表

新鼎電子(深圳)有限公司法人董事代表

信霖微智電子(上海)有限公司法人董事代表

振揚電子(青島)有限公司法人董事代表

華榮匯電子科技(北京)有限公司法人董事代表

華瑞昇電子(深圳)有限公司法人董事代表

全鼎電子(蘇州)有限公司法人董事代表

倍易創新電子商務(廈門)有限公司法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

芯群集成電路(廈門)有限公司：廈門市軟件園二期觀日路34號202室

合泰半導體(中國)有限公司：東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢

(辦公101號房)

金科集成電路(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星漢街5號D幢3樓7/8單元

芯通電子科技(東莞)有限公司：東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢

辦公201

悠健電子(東莞)有限公司：東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢

辦公301

芯動微電子(杭州)有限公司：杭州市濱江區長河街道江虹路333號

研祥科技大廈A幢12層1203室

易智芯科技(廈門)有限公司：廈門市軟體園二期觀日路34號203室

倍易創新電子商務(廈門)有限公司：廈門市集美區兌英路11號1304單元

新禾(廈門)電子有限公司：廈門市軟件園二期觀日路34號203室

新鼎電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區68區長豐工業園F2棟三樓

(留仙大道3西門)

信霖微智電子(上海)有限公司：上海市宜山路2016號2號樓401室

振揚電子(青島)有限公司：青島市市南區漳州二路19號中環國際A座2305

華榮匯電子科技(北京)有限公司：北京市海澱區知春路118號知春大廈

A座15層

華瑞昇電子(深圳)有限公司：深圳市高新區科苑路6號科技園大廈西803室

全鼎電子(蘇州)有限公司：蘇州吳中區尹山湖路尹山湖韻佳苑13-514

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

芯群集成電路(廈門)有限公司：單片機芯片及其應用工具的技術服務

合泰半導體(中國)有限公司、金科集成電路(蘇州)有限公司：

積體電路銷售及技術服務

芯通電子科技(東莞)有限公司、悠健電子(東莞)有限公司、芯動微電子

(杭州)有限公司、易智芯科技(廈門)有限公司：集成電路、電子元器件

、單片機蕊片的技術研發、技術服務及銷售

新禾(廈門)電子有限公司、新鼎電子(深圳)有限公司、信霖微智電子

(上海)有限公司、振揚電子(青島)有限公司、華榮匯電子科技(北京)

有限公司、華瑞昇電子(深圳)有限公司、全鼎電子(蘇州)有限公司：

電子元器件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無