晟德:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:111/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：佳軒科技股份有限公司

(2)董事：佳軒科技股份有限公司代表人林榮錦

(3)董事：儷榮科技(股)公司

(4)董事：柏昌投資(股)公司

(5)董事：張博智

(6)獨立董事：何美玥

(7)獨立董事：賀士郡

(8)獨立董事：LIN SHIRLEY YI-HSIEN

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數305,111,338權(比例:98.85%)；反對表決權數 264,271權；

無效權數 0 權；棄權/未投票權數3,282,408權，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：林榮錦(佳軒科技股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)北京順都藥物研究所有限公司：董事

(2)上海寶濟藥業有限公司：董事

(3)蘇州晟濟藥業有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區光華路15號院1號樓四層401號026室

(2)上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路50號

(3)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥技術開發、咨詢

(2)上海寶濟藥業有限公司：蛋白質藥物開發公司

(3)蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。