維格餅家:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/05/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:孫國華

(2)董事:何萬誠

(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)

(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人)

(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(9)獨立董事:賀東光

(10)獨立董事:胡競英

(11)獨立董事:郭宗霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事:孫國華/本公司董事長

(2)董事:何萬誠/本公司總經理

(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理

顧問有限公司董事長

(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業

股份有限公司董事

(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理

股份有限公司投資經理

(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董

事

(7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務

官

(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長

(10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(2)董事:何萬誠

(3)董事:孫國華

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)

(7)獨立董事:胡競英

(8)獨立董事:陳怡君

(9)獨立董事:簡維能

6.新任者簡歷:

(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限

公司董事長

(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長

(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人

(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限

公司董事

(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務

官

(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁

(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長

(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股

(2)董事：何萬誠 1,178,150股

(3)董事：孫國華 3,135,464股

(4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股

(5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股

(6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股

(7)獨立董事：胡競英 0股

(8)獨立董事：陳怡君 0股

(9)獨立董事：簡維能 700股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2

11.新任生效日期:111/05/03

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無