維格餅家:公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:111/05/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

董事 何萬誠

董事 孫國華

董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)

董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)

獨立董事 胡競英

獨立董事 陳怡君

獨立董事 簡維能

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數: 19,595,007股，出席率 80.26%

(1)贊成權數 19,359,598權，占出席股東表決權數 98.79%

(2)反對權數 1,155權，占出席股東表決權數 0%

(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%

(4)棄權/未投票權數 234,254權，占出席股東表決權數 1.19%

本案照原案表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)

复星旅遊文化集團副首席財務官

托邁酷客集團聯席首席財務官

董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)

复星旅遊文化集團聯席首席風控官

复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)

复星旅遊文化集團副首席財務官

托邁酷客集團聯席首席財務官

董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)

复星旅遊文化集團聯席首席風控官

复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1

托邁酷客集團:上海市黃浦區蒙自路207號宏慧盟智園12號樓5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無