維格餅家:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

董事 何萬誠

董事 孫國華

董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)

董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)

董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 胡競英

獨立董事 陳怡君

獨立董事 簡維能

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。