御頂:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1 (晶宴會館 中和館)

4.召集事由一、報告事項:

a.110年度營業報告。

b.110年度審計委員會審查報告。

c.本公司不繼續辦理110年股東會決議通過之私募普通股報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.110年度營業報告書及財務報表案。

b.110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

a. 擬辦理減資彌補虧損案

b. 擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:

a.解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/25

11.停止過戶截止日期:111/05/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，定於111年3月18日至111年3月28日16時前為本次股東常會

之股東提案受理期間，受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3