亞德客-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市新市區看西路28號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:

依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。本公司擬訂於111年4月1

日起至111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股

東應於111年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。提案或提名股東應於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事(含獨立

董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。

受理處所：

亞德客國際集團財務處 林小姐 電話: 02-2719-7538

(地址︰台北市民生東路三段129號4樓)