立積:立積董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

本公司擬定於111年03月18日起至111年03月28日止受理1%以上股東就本

次股東常會之提案及董事(應選名額5人)、獨立董事(應選名額4人)候選

人提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名

手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆確認結果。

受 理 方 式：

書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董

事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。

受理提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄5號6樓

電 話：02-87511358#201

傳 真：02-66003398