華泰:本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：111年06月10日(星期五)上午09時整。

(2)受理股東提名/提案時間：111年03月28日(星期一)至111年04月07日(星期四)

17時止。

(3)受理股東提名/提案處所：華泰電子股份有限公司 會計處

(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)