精拓科:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

第15款

1.臨時股東會日期:111/02/23

2.重要決議事項:

(1)通過修正「公司章程」案。

(2)通過修正「股東會議事規則」案。

(3)通過修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。

(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修正「背書保證作業程序」案。

(7)通過修正「從事衍生性商品交易程序」案。

(8)通過申請股票初次上市（櫃）買賣案。

(9)通過初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

(10)全面改選董事案。

(11)通過解除本公司新任董事競業之限制案

3.其它應敘明事項:無