精拓科:公告本公司111年第一次股東臨時會董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/02/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:陳神寶

董事:黃德燻

董長:陳贈文

董長:方文琪

董事:凌陽創業投資股份有限公司

獨立董事:游雅晴

獨立董事:顏志達

監察人:林瀚東

監察人:羅世蔚

監察人:何世芬

4.舊任者簡歷:

董事長:陳神寶/本公司董事長

董事:黃德燻/本公司董事

董長:陳贈文/本公司董事

董長:方文琪/本公司董事

董事:凌陽創業投資股份有限公司/本公司董事

獨立董事:游雅晴/本公司董事

獨立董事:顏志達/本公司董事

監察人:林瀚東/本公司監察人

監察人:羅世蔚/本公司監察人

監察人:何世芬/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳神寶

董事:黃德燻

獨立董事:王偉臣

獨立董事:林江亮

獨立董事:張明煌

6.新任者簡歷:

董事:陳神寶/本公司董事長

董事:黃德燻/本公司總經理

獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師

獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授

獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會

9.新任者選任時持股數:

董事:陳神寶/970,002股

董事:黃德燻/1,048,032股

獨立董事:王偉臣/0股

獨立董事:林江亮/0股

獨立董事:張明煌/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/02/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人