誠研:公告本公司減資換股作業計畫業經核准事宜

壹、本公司於民國110年07月20日股東常會決議通過減少資本額新臺幣594,506,340元，銷除已發行股份59,450,634股，此案業經臺灣證券交易所於110年10月04日臺證上一字第1101805387號函及經濟部110年10月14日經授商字第11001190420號函核准辦理減資銷除股份，「110年減資換發有價證券作業計劃書」亦已經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月20日臺證上一字第1100021040號函核准在案。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：誠研科技股份有限公司 二、所營事業： 1.CB01020 事務機器製造業 2.CC01110 電腦及週邊設備製造業 3.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 4.CC01101 電信管制射頻器材製造業 5.CE01030 光學儀器製造業 6.C601990 其他紙製品製造業 7.C801990 其他化學材料製造業 8.C802990 其他化學製品製造業 9.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 10.C805020 塑膠膜、袋製造業 11.C805030 塑膠日用品製造業 12.C805070 強化塑膠製品製造業 13.C805990 其他塑膠製品製造業 14.E605010 電腦設備安裝業 15.F118010 資訊軟體批發業 16.F218010 資訊軟體零售業 17.F401010 國際貿易業 18.F401021 電信管制射頻器材輸入業 19.F216010 照相器材零售業 20.F116010 照相器材批發業 21.F213010 電器零售業 22.F113020 電器批發業 23.F113050 電腦及事務性機器設備批發業 24.F119010 電子材料批發業 25.F219010 電子材料零售業 26.F213030 電腦及事務性機器設備零售業 27.I301010 資訊軟體服務業 28.I301020 資訊處理服務業 29.I301030 電子資訊供應服務業 30.I401010 一般廣告服務業 31.I501010 產品設計業 32.IZ01010 影印業 33.IZ10010 排版業 34.JZ99030 攝影業 35.IZ99990 其他工商服務業 36.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地：新北市新店區北新路三段213號9樓。 四、董事之人數及任期：董事五至九人，任期三年，由股東會依法選任之。配合證券交易法第十四條之二規定，本公司於前條所述之董事名額中，獨立董事名額至少三人。 五、公司章程訂定日期：中華民國90年02月01日，第20次修訂於中華民國110年07月20日。 六、公告方法：公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw。 七、原發行股份總額及每股金額： (1)本公司額定資本總額新台幣2,500,000,000元，每股10元，分為250,000,000股。 (2)本公司原實收資本額為1,794,506,340元，每股10元，計179,450,634股。 參、減資換發有價證券作業計劃內容 一、本次換發股票作業 1.本次應換發之股票，計普通股179,450,634股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,794,506,340元。 2.本次減資新台幣594,506,340元，並銷除已發行股份59,450,634股，用以彌補累積虧損。 3.依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，本次減資比率33.1292415%，按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有之股份比例每仟股預計減少331.292415股，即每仟股換發668.707585股。 4.減資後實收資本額為新台幣1,200,000,000元，每股面額新台幣10元，分為120,000,000股。 5.減資後不足一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 6.本次減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。 二、換發股票時程： 1.新股票換發基準日：110年11月26日。 2.舊股票最後交易日：110年11月17日。 3.舊股票停止交易日期：110年11月18日起至110年11月26日止。 4.舊股票最後過戶日：110年11月21日（因最後過戶日110年11月21日適逢假日，故現場過戶請提前於民國110年11月19日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以110年11月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑)。 5.舊股票停止過戶期間：110年11月22日起至110年11月26日止。 6.新股票上市買賣日期：110年11月29日(舊股票停止上市日)。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。 7.本次換發新股一律採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。 8.換發程序、手續及地點： 甲、由於本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 乙、辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發：(1)舊股票。(2)換發股票申請書(由凱基證券提供)。(3)股東原留印鑑章。(4)證券集保存摺影本，至本公司股務代理機構辦理換發。 丙、尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換發手續：(1)舊股票。(2)股票過戶申請書。(3)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單。(4)身分證正反面影本、印鑑章。(5)換發股票申請書。(6)證券集保存摺影本。 丁、原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 戊、換發地點：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址：臺北市重慶南路一段2號5樓，電話：（02）2389-2999)。 三、本作業計劃經洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之；如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權董事長全權處理之，並另行公告。 四、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。