尚茂:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第9屆董事7席(含獨立董事3席)。

當選董事--Daito Me Co., Ltd.代表人-佐佐木Beji

當選董事--蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人-奧山一寸法師

當選董事--李長榮化學工業(股)公司代表人-陳銘樹

當選董事--蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人-宮本勇志

當選獨立董事--宮下輝明

當選獨立董事--葉信源

當選獨立董事--加藤一郎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過解除第9屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。