尚茂:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:110/08/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)宮下輝明

(2)葉信源

(3)加藤一郎

6.新任者簡歷:

(1)宮下輝明：蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

(2)葉信源：蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

(3)加藤一郎：蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法設置審計委員會替代監察人

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:110/08/27

11.其他應敘明事項:任期至113/08/26止，與第9屆董事會屆期相同。